欺诈风险管理

巴黎人贵宾厅提供全面的, 为帮助您的组织将欺诈风险降低到可接受的水平而量身定制的高成本效益解决方案. 由于每个组织都是独特的,巴黎人贵宾厅可以与您合作,提供正确的服务组合.

欺诈意识培训

组织需要正确的工具和培训来帮助确保员工了解潜在的欺诈指标, 是否能够识别欺诈方案, 并能在执行职责时考虑基本的防欺诈技巧. 巴黎人贵宾厅提供课堂、网络和混合形式的培训.

制定欺诈政策和程序

巴黎人贵宾厅可以通过实施欺诈风险管理政策和相关程序来帮助组织设定“高层基调”. 这些政策和程序是为各个组织量身定做的, 协助降低诈骗风险,并在发生或怀疑已发生诈骗时,作出适当回应.

欺诈预防和检测概况评估

巴黎人贵宾厅协助组织评估其当前的欺诈预防和检测情况,并使用部分由巴黎人贵宾厅的创始人开发的国家认可的记分卡识别弱点, 戴夫巴黎人贵宾厅. 欺诈概况评估可作为巴黎人贵宾厅帮助您的组织识别特定欺诈风险领域的基线.

欺诈风险识别和内部控制

巴黎人贵宾厅可以帮助识别特定的欺诈风险以及解决这些风险的相关内部控制. 通过这个过程, 巴黎人贵宾厅会找出使您的组织暴露于欺诈的内部控制漏洞,并就消除这些漏洞的有效方法提出建议.

欺诈预防和检测控制测试

确定欺诈预防和检测控制的运行有效性, 控制需要测试. 巴黎人贵宾厅可以进行测试或方便测试, 以综合的方式总结测试结果,对审计委员会有意义, 高管, 以及其他领导人.

欺诈预防和检测控制维护

通过持续或定期监控内部控制, 巴黎人贵宾厅可以帮助确保组织的欺诈预防和检测程序是最新的,以适应新的和修改的业务流程, 改变风险环境, 组织结构的演进.

欺诈调查

当您怀疑组织中存在欺诈行为时,知道该向何处求助可能很困难. 科顿的专家团队提供了一个公正的, 客观的调查,并帮助您导航您的方式,通过不确定性,伴随着欺诈的发生.

欺诈风险管理领导团队

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